ضد الفساد
سلامة ينفي أمام محققين أوروبيين تحويل أموال من المصرف المركزي إلى حساباته
نفى حاكم المصرف المركزي رياض سلامة الجمعة في ختام جلستي استماع إليه بحضور محققين أوروبيين تحويل أي أموال من مصرف لبنان الى حساباته الشخصية داخل وخارج البلاد، منتقداً ما وصفه بـ"سوء نيّة وتعطّش للادعاء" عليه من جهات عدة. وأنهى محققون أوروبيون الجمعة اليوم الثاني من الاستماع إلى سلامة بإشراف القضاء
الولايات المتحدة توقف مستثمرا صينيا معارضا مقربا من مستشار سابق لترامب بتهمة الاحتيال
نيويورك - أوقف في نيويورك الأربعاء رجل أعمال صيني مطلوب في بلده ومرتبط بشكل وثيق بستيف بانون الذي عمل مستشارا سياسيا للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ووجهت إليه تهمة الاستيلاء على نحو مليار دولار من مؤيدين لأنشطته المناهضة لبكين. كما اتهمت وزارة العدل الأميركية غيو وينغي وشريكه البريطاني الذي
لاعبون برازيليون وقعوا ضحية احتيال في العملات المشفّرة
ساو باولو - استنكر عدة لاعبي كرة قدم في البرازيل عملية احتيال مزعومة بالعملات المشفّرة تسبّبت بخسارتهم لأموال طائلة، في قضية تصدرت عناوين الصحف الرياضية المحلية في الأيام الأخيرة. قال غوستافو كاربا لاعب وسط نوتنغهام فوريست الإنكليزي في رسالة صوتية على تطبيق "واتساب" نقلته قناة "غلوبو": "رأيت الكث
رئيس رابطة الدوري الأسباني: قضية فساد الحكام هي أسوأ لحظات كرة القدم الإسبانية على الإطلاق
قال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الأسباني لكرة القدم امس الإثنين إن اللعبة الشعبية الاولى في البلاد تمر بأسوأ لحظة لها على الإطلاق بسبب قضية فساد التحكيم المتعلقة ببرشلونة. ووجه ممثلو الادعاء العام الأسبوع الماضي إلى النادي الكاتالوني تهم فساد بعد الكشف عن مدفوعات تزيد على 7.3 مليون يورو (7.8 م
ريال مدريد للظهور "كطرف متضرر" في قضية فساد برشلونة
برشلونة - أعلن نادي ريال مدريد الاسباني الأحد أنه سيظهر في قضية فساد التحكيم المتعلقة بغريمه برشلونة "كطرف متضرر" ما إن تُستأنف الإجراءات. واتهم القضاء الإسباني الجمعة برشلونة ورئيسَيه السابقَين ساندرو روسيل وجوزيب بارتوميو والمسؤول التحكيمي السابق خوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا بـ"الفساد"، "إساءة ا
اتهام برشلونة بالفساد في قضية دفع أموال لمسؤولي التحكيم
برشلونة - اتهم القضاء الإسباني نادي برشلونة ورئيسين سابقين له والمسؤول التحكيمي السابق خوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا بـ"الفساد"، "إساءة الأمانة" و"تزوير سجلات تجارية" في قضية الدفعات المالية المشبوهة من النادي الكاتالوني لنيغريرا، بحسب ما أعلنت محكمة في برشلونة الجمعة. وتستهدف ملاحقات النيابة العام
اتُّهم بمشاركته في قضية “اختلاس الصندوق السيادي الماليزي”.. السجن 10 سنوات لمصرفي سابق في بنك غولدمان
أصدرت محكمة أمريكية حكماً بالسجن 10 سنوات على روجر نغ، المصرفي السابق في بنك "غولدمان ساكس"، والمتهم في القضية المعروفة باسم "فضيحة اختلاس الصندوق السيادي الماليزي"، ليُكتب بذلك فصل الختام لواحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي وأكثرها غرابة في العقد الماضي، بحسب صحيفة The Guardian البريطانية. &nb
ماليزيا.. توقيف رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين على خلفية شبهات فساد
أوقفت مفوضية مكافحة الفساد الماليزية، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الماليزي السابق، محيي الدين ياسين، على خلفية الاشتباه بضلوعه في وقائع فساد. وذكرت صحيفة "ذا ستار" الماليزية، أن "مفوضية مكافحة الفساد أوقفت محيي الدين ياسين، على خلفية التحقيق حول إيداع متعاقدين مبلغ 300 مليون رينغيت ماليزي (نحو 66
الحكومة تعمل على استرداد الأموال المنهوبة والنهوض من جديد.. الفساد يتسبب بانهيار التجربة الماليزية
قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، إن الفساد تسبب في انهيار اقتصادي في ماليزيا، حتى إنه لم يعد ينظر إليها كنموذج نهضوي إسلامي، مؤكداً أن لجنة العمل الخاصة بتتبع الأموال المنهوبة في قضية الصندوق السيادي الماليزي لا تزال تعمل لاستعادة أكبر قدر ممكن من تلك الأموال البالغة نحو 35 مليار دولار. جا
مذكرات قبض بحق مسؤولين عراقيين سابقين في قضية الأمانات الضريبية
بغداد - أصدر القضاء العراقي السبت أوامر بالقبض على أربعة مسؤولين سابقين بينهم وزير مال سابق ومقربون من رئيس الوزراء السابق لاتهامهم بـ"تسهيل" الاستيلاء على 2,5 مليار دولار من الأمانات الضريبية. والمسؤولون الأربعة الذين تستهدفهم مذكرات بالقبض عليهم وبحجز أموالهم كانوا جزءا من فريق رئيس الوزراء الس
تبرئة رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق من تهمة التزوير في إطار فضيحة "1 إم دي بي"
كوالالمبور - تمّت تبرئة رئيس الحكومة الماليزية السابق نجيب رزاق من تهمة التزوير واستخدام وثائق مزورة في إطار فضيحة صندوق "1 إم دي بي" السيادي، من دون أن يؤثر ذلك على الحكم الصادر بحقه بالسجن 12 عاماً في ما يتعلّق بشقّ آخر من القضية ذاتها، حسبما أعلن قاضٍ الجمعة. وقال قاضي المحكمة العليا محمد زيني
قرار باعتقال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان لمحاكمته بتهم فساد
أصدرت محكمة باكستانية، الثلاثاء، أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء السابق عمران خان لمحاكمته في قضية تُعرف باسم "توشاخانا" حيث اتُهم بتضليل المسؤولين بشأن هدايا تلقاها أثناء شغله منصبه. وذكرت صحيفة "داون" الباكستانية أن المحكمة أصدرت مذكرة توقيف غير قابلة للإفراج بكفالة ضد رئيس الوزراء السابق عمران خان
التحفظ على وزير البيئة التونسي الأسبق لـ"شبهات فساد"
ذكرت وسائل إعلام تونسية، اليوم الثلاثاء، أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس، أمرت بالتحفظ على وزير البيئة الأسبق، رياض المؤخر. وجاء قرار التحفظ على المؤخر بناءا على محضر يتعلق بشبهات فساد مالي وإداري، منسوب إليه، وفقا لإذاعة "موزاييك" التونسية. وفي الشهر الجاري، ألقت قوات الأمن التو
الأموال المختلسة من مصرف لبنان تمّ تحويلها إلى سويسرا
بيروت - أفادت صحيفة زونتاغستسايتونغ الأسبوعية السويسرية الأحد، بأنّ جزءاً كبيراً من مبلغ 300 إلى 500 مليون دولار، اتُهم حاكم مصر لبنان المركزي باختلاسه، أودع حسابات في 12 مصرفاً سويسرياً. ويأتي ذلك في أعقاب دعاوى قضائية جديدة رفعها القاضي اللبناني رجا حاموش الخميس ضدّ رياض سلامة، الذي تستهدفه تحق
توقيف معارض هندي بارز في إطار تحقيق بشبهات فساد
أوقف محقّقون فدراليون في الهند اليوم الأحد مسؤولا سياسيا بارزا في حزب معارض صاعد في إطار تحقيق في شبهات فساد، وفق ما أعلن فصيله السياسي. ويسعى حزب "آم آدمي" إلى ترسيخ مكانته على الساحة السياسية بصفته أبرز فصيل معارض لـ"حزب بهاراتيا جاناتا" بزعامة رئيس الوزراء الهندوسي ناريندرا مودي. وتمكّن الحزب
مجموعة العمل المالي لمكافحة تبييض الأموال تعلن تعليق عضوية روسيا
أعلنت مجموعة العمل المالي الجمعة تعليق عضوية روسيا آخذة عليها "الانتهاك الفاضح" لـ"المبادئ الأساسية" للهيئة المكلفة مكافحة تبييض الأموال. وأوضحت الهيئة في بيان أن "أعمال الاتحاد الروسي غير المقبولة تخالف المبادئ الأساسية لمجموعة العمل المالي الرامية إلى تشجيع أمان النظام المالي وسلامته" مجددة "ال
فضائح فساد تقوّض أحلام شي جينبينغ بجعل الصين منتخبًا بارزًا في كرة القدم العالمية
بكين - يبدو حلم الرئيس الصيني شي جينبينغ بأن يرى بلاده تصبح قوّة عالمية في كرة القدم، أبعد من أي وقت مضى، في وقت تستهدف تحقيقات بشبهات فساد شخصيات كبرى في كرة القدم الصينية. لا يُخفي الرئيس شي وهو من مشجّعي كرة القدم، رغبته بأن يرى الصين، الدولة العملاقة اقتصاديًا وديموغرافيًا، تستضيف بطولة كأس ا
حكم متوقع على برلوسكوني الأربعاء في قضية فساد تتعلق بحفلاته الصاخبة
ستبت محكمة في ميلانو الأربعاء في مسألة إدانة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلوسكوني المتهم بإفساد شهود للكذب بشأن حفلاته الصاخبة سيئة السمعة التي عرفت باسم "بونغا بونغا". وطلب مكتب المدعي العام في ميلانو السجن ست سنوات لبرلوسكوني (86 عامًا) الذي انتخب في أيلول/سبتمبر عضوا في مجلس الشي
