الإفراج عن نائب رئيس الإكوادور السابق من السجن بعد الحكم بالكسب غير المشروع

  تم الإفراج عن نائب رئيس الإكوادور السابق خورخي جلاس من السجن بعد أن قضى عقوبة بالفساد في فضيحة واسعة النطاق تورطت فيها شركة البناء البرازيلية العملاقة Odebrecht. وسجن جلاس عام 2017 لتلقيه رشاوى بملايين الدولارات من شركة أودبريشت في فضيحة فساد شهدت تورط العديد من رؤساء أمريكا اللاتينية الساب


اتساع نطاق فضيحة الفساد بأولمبياد طوكيو بعد تفتيش مقر وكالة إعلانات وعلاقات عامة

طوكيو: قام مكتب النائب العام الياباني بتفتيش مقر وكالة الإعلانات والعلاقات العامة الكبيرة "هاكوهودو"، الاثنين28نوفمبر2022، بشأن الاشتباه بوجود تلاعب غير قانوني للعقود المتعلقة بأحداث تجريبية خاصة بأولمبياد طوكيو التي أقيمت العام الماضي. كما تمت مداهمة مقر وكالة "دينتسو" ، التي كانت المسوق الحصري


العراق يستعيد "جزءا" من 2,5 مليار دولار اختلست من هيئة الضرائب

  بغداد: أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الأحد استعادة "جزء" من نحو 2,5 مليار دولار اختلست من حساب بنكي لهيئة الضرائب، داعيا أي شخص متورط في القضية إلى تسليم نفسه وإعادة الأموال العامة المسروقة. وكشف السوداني أن نور زهير جاسم وهو أحد رجال الأعمال المتورطين في القضية، أعاد ما يزيد


للمرة الثانية.. اتهام محافظ البنك المركزي في سلوفاكيا بالحصول على رشوة

 براتيسلافا: اتهمت وكالة مكافحة الجريمة الوطنية في سلوفاكيا محافظ البنك المركزي والعضو بالمجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي بيتر كازيمير بتلقى رشوة، وذلك للمرة الثانية، وفقا لما ذكرته صحيفة " دينيك ان" السلوفاكية.  وحاولت وكالة بلومبرج للأنباء التواصل مع البنك المركزي، ولكنها لم تتلق أ


عملية للشرطة بقيادة المملكة المتحدة تلقي القبض على المحتالين عبر الهاتف الذين استهدفوا الملايين

  لندن: قالت الشرطة البريطانية يوم الخميس 24نوفمبر2022، إن أكبر عملية لمكافحة الاحتيال على الإطلاق قد عطلت شبكة إجرامية دولية تستهدف مئات الآلاف من الضحايا في ملايين المكالمات الهاتفية العشوائية. قادت شرطة العاصمة التحقيق العالمي لمدة 18 شهرًا في موقع iSpoof.cc على الويب ، حيث عملت مع يوروبول


زعيم جزر القمر السابق يرفض حضور محاكمة بتهمة الخيانة العظمى

  لم يحضر الرئيس السابق لجزر القمر أحمد عبد الله سامبي اليوم الثاني من محاكمته بتهمة الخيانة العظمى ، حيث قال محامون إنه لا توجد ضمانات بأنه سيحاكم بشكل عادل. يواجه سامبي (64 عاما) ، الخصم الرئيسي للرئيس الحالي غزالي العثماني ، تهما تتعلق ببيع مزعوم لجوازات سفر جزر القمر. وقال محمدو أحمادة أ


السجن 11 عاما لمؤسسة شركة "ثيرانوس" الناشئة إليزابيث هولمز بتهمة الاحتيال

  حُكم على نجمة سيليكون فالي السابقة إليزابيث هولمز الجمعة 18نوفمبر2022، بالسجن لفترة تزيد عن 11 عاماً بتهمة الاحتيال في إدارة شركتها الناشئة "ثيرانوس" التي وعدت بثورة في التشخيصات الصحية. وقال القاضي إدوارد دافيلا إن المتهمة، الحامل والأم لطفل صغير، أمامها حتى 27 نيسان/أبريل لبدء عقوبتها. و


تشكيل هيئة عليا للتحقيق في قضايا الفساد "الكبرى" في العراق

بغداد - أعلنت هيئة النزاهة العراقية الأربعاء عن تشكيل هيئة عليا للتحقيق بقضايا الفساد "الكبرى" في هذا البلد الغني بثرواته النفطية لكنه بين أكثر دول العالم معاناة جراء آفة الفساد . يأتي القرار عقب تأكيد رئيس الحكومة العراقية محمد السوداني أن أولوية ولايته هي "مكافحة الفساد". وخلال مؤتمر صحافي بدا


الحكم بالسجن على الدولي النروجي السابق كارو بسبب التهرب الضريبي

أوسلو - حكمت محكمة أوسلو الجزائية على المهاجم النروجي الدولي السابق جون كارو بالسجن 14 شهرًا بتهمة التهرب الضريبي. وأدين كارو، 43 عامًا، بعدم الإبلاغ عن مداخيل خاضعة للضريبة بقيمة 12.8 مليون كرونة (1.29 مليون دولار) وأصول بقيمة 307 مليون كرونة (31 مليون دولار) خلال 2014-2019. بالإضافة إلى عقوبة


ألمانيا: الطعن على حكم صادر على مديرين سابقين بمصرف في فضيحة "كام إكس"

فيسبادن - صرح متحدث باسم الادعاء العام الألماني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء بأن الادعاء قدم طعنا على الحكم الصادر على مديرين سابقين في مصرف مابله بنك في فضيحة التهرب الضريبي الكبرى المعروفة باسم "كام إكس". وأوضح المتحدث أن هذه الخطوة لا تستهدف عقوبات السجن التي أصدرتها المحكمة


السجن 15 عاما بحق الرئيس التنفيذي السابق لشركة سوناطراك الجزائرية

الجزائر - أدان القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد في العاصمة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، الرئيس التنفيذي السابق لشركة سوناطراك، عبد المؤمن ولد قدور، بعقوبة 15 سنة حبسا نافذا مع تغريمه سبعة  آلاف دولار. وتوبع ولد قدور، بتهم ذات صلة بالفساد خلال صفقة اقتناء مصفاة "أوغيستا"


لاتهامه بوقائع فساد.. السجن 10 سنوات بحق الأمين العام السابق لأكبر نقابة عمالية في الجزائر

الجزائر - أدانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد في العاصمة الجزائرية، اليوم الإثنين، عبد المجيد سيدي سعيد، الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أكبر نقابة عمالية في البلاد، بـ 10 سنوات سجنا نافذا وتغريمه بنحو 60 ألف دولار، لاتهامه في وقائع فساد. كما أدين في ذات ا


بتهمة الاحتيال.. طلب السجن 15 عاما لمؤسسة شركة "ثيرانوس" الناشئة

سان فرانسيسكو - طلب المدعون العامون السجن 15 عاماً لمؤسسة شركة "ثيرانوس" الناشئة لتحاليل الدم إليزابيث هولمز، فيما طالب الدفاع بالسجن لمدة أقصاها عام ونصف عام، وفق أوراق قُدمت إلى القضاء الجمعة. وصدر حكم إدانة بتهمة الاحتيال في كانون الثاني/يناير الفائت بعد محاكمة حظيت بمتابعة كبيرة خضعت لها مؤسس


مساعد للمستشار النمساوي السابق كورتس يرفض الإدلاء بشهادته في تحقيق بالفساد

فيينا - رفض مساعد مقرب للمستشار النمساوي السابق سبيستيان كورتس اليوم الخميس الإدلاء بشهادته أمام لجنة تحقيق تجري تحقيقات في حالات فساد بحزب الشعب النمساوي الذي ينتمي إليه كورتس. وأبلغ توماس شميد، رئيس الشركة القابضة المملوكة للدولة "أو بي أيه جي"، والتي تدير أصولا للدولة، اللجنة أنه لن يجيب على أ


القضاء العراقي: تحقيقات لتحديد جهات ساهمت في تسهيل اختلاس مليارين و500 مليون دولار من أمانات الضرائب

بغداد - أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق أن التحقيقات مستمرة لتحديد جهات ساهمت في تسهيل الإستيلاء على مبلغ 3 ترليون و700 مليار دينار عراقي ( مليارين و500 مليون دولار)  من أمانات الهيئة العامة للضرائب مودعة في مصرف الرافدين الحكومي من قبل شبكة تديرها خمس شركات عراقية. وقال المجلس ، في بيان صح


شولتس يتوقع مزيدا من الدعاوى القضائية في فضيحة التهرب الضريبي "كام إكس" الكبرى

جيفهورن - صرح المستشار الألماني أولاف شولتس بأنه يتوقع تقديم المزيد من الدعاوى القضائية في فضيحة التهرب الضريبي الكبرى المعروفة باسم "كام إكس". وخلال حوار مع مواطنين في مدينة جيفهورن بولاية سكسونيا السفلى، قال شولتس اليوم الثلاثاء:" ستنتهي قضية كام إكس عندما نقدمها (الدعاوى) جميعا أمام المحكمة ون


الأمن العراقي يعتقل قادة شرطة كبار في شبكة لتهريب الوقود

بغداد - أفادت مصادر إعلامية عراقية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأمنية اعتقلت قائد شرطة الطاقة في العراق اللواء غانم الحسيني للتورط في عمليات تهريب الوقود. وأوضحت مصادر إعلامية عراقية أن قوات أمنية عراقية تمكنت الليلة الماضية من اعتقال شبكة كبيرة متورطة في تهريب الوقود بمحافظة البصرة، بينهم مدير


بعد الاشتباه بوجود احتيال.. محكمة ألمانية تغلق قضية ضد مسؤولين سابقين في الاتحاد الألماني بشأن كأس العالم 2006

برلين – فرانكفورت - أنهت محكمة في مدينة فرانكفورت الألمانية تحقيقات ضد ثلاثة مسؤولين بارزين سابقين بالاتحاد الألماني لكرة القدم، دون توجيه اتهامات لهم، وذلك فيما يتعلق ببطولة كأس العالم 2006 التي أقيمت في ألمانيا. وكشف مكتب الادعاء في فرانكفورت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين







كاريكاتير

إستطلاعات الرأي