عملية للشرطة بقيادة المملكة المتحدة تلقي القبض على المحتالين عبر الهاتف الذين استهدفوا الملايين

لندن: قالت الشرطة البريطانية يوم الخميس 24نوفمبر2022، إن أكبر عملية لمكافحة الاحتيال على الإطلاق قد عطلت شبكة إجرامية دولية تستهدف مئات الآلاف من الضحايا في ملايين المكالمات الهاتفية العشوائية.

قادت شرطة العاصمة التحقيق العالمي لمدة 18 شهرًا في موقع iSpoof.cc على الويب ، حيث عملت مع يوروبول ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالات إنفاذ القانون الأخرى في جميع أنحاء العالم.

تم القبض على ما مجموعه 142 شخصًا ، من بينهم أحد المسؤولين المزعومين في لندن. تم القبض على المشتبه بهم في أستراليا وفرنسا وأيرلندا وهولندا ، بينما تم إغلاق الخوادم في هولندا وأوكرانيا.

تعتقد شرطة المملكة المتحدة أن جماعات الجريمة المنظمة مرتبطة بالموقع وعشرات الآلاف من المستخدمين. يمكّن الموقع المستخدمين من الوصول إلى أدوات برمجية للحصول بشكل غير مشروع على أموال الحساب المصرفي للضحايا وارتكاب عمليات احتيال أخرى.

وقال مفوض التقى مارك رولي إن التحقيق يشير إلى "نهج مختلف" للمجرمين الذين يستغلون التكنولوجيا.

وقال للصحفيين "هذا يتعلق بالبدء من المجرمين المنظمين الذين يقودون ويصنعون الاحتيال الذي نراه في العالم من حولنا".

- الاحتيال الصناعي -

قالت قوة لندن - الأكبر في المملكة المتحدة - في العام المنتهي في آب (أغسطس) ، إن المشتبه بهم دفعوا أموالاً للوصول إلى الموقع وإجراء أكثر من 10 ملايين مكالمة احتيالية في جميع أنحاء العالم.

كان حوالي 40 بالمائة منهم في الولايات المتحدة. كان أكثر من ثلثهم في المملكة المتحدة ، مستهدفين 200 ألف ضحية محتملة هناك وحدها.

سجلت وكالات الكشف عن الاحتيال حتى الآن خسائر بقيمة 48 مليون جنيه إسترليني (58 مليون دولار) في المملكة المتحدة وحدها. فقد الضحايا ما معدله 10،000 جنيه إسترليني. أكبر سرقة فردية بلغت قيمتها ثلاثة ملايين جنيه.

تقدر الخسائر للضحايا في جميع أنحاء العالم بأكثر من 100 مليون جنيه إسترليني.

وقالت "ميت": "نظرًا لعدم الإبلاغ عن الاحتيال بشكل كبير ، يُعتقد أن المبلغ الكامل أعلى من ذلك بكثير".

وأضافت القوة أن من يقفون وراء الموقع حصلوا على ما يقرب من 3.2 مليون جنيه إسترليني.

تم التعرف على حوالي 5000 ضحية بريطانية فقط حتى الآن.

ومع ذلك ، فقد أسفر تحقيق Met عن أرقام هواتف أكثر من 70000 ضحية محتملة ، لم يتم الاتصال بهم بعد.

ستحاول القوة الوصول إليهم خلال اليومين المقبلين ، وإرسال رسائل نصية توجه من يتم الاتصال بهم إلى موقعها على الإنترنت ، حيث يمكن تسجيل التفاصيل بأمان.  

وأضاف رولي: "ما نفعله هنا هو محاولة تصنيع استجابتنا لتصنيع المجرمين المنظمين للمشكلة".

- "عملية التفصيل" -

تم إنشاء موقع iSpoof - الموصوف بأنه "متجر انتحال دولي شامل" - في ديسمبر 2020 ، وفي ذروته كان 59000 مستخدم يدفعون ما بين 150 و 5000 جنيه إسترليني مقابل خدماته ، وفقًا لما ذكرته Met.

لقد مكن المشتركين ، الذين يمكنهم الدفع بعملة البيتكوين ، من الوصول إلى ما يسمى بأدوات الانتحال التي جعلت أرقام هواتفهم تظهر كما لو كانوا يتصلون من البنوك ومكاتب الضرائب والهيئات الرسمية الأخرى.

تشمل المنظمات التي يتم تقليدها في الغالب بعضًا من أكبر البنوك الاستهلاكية في المملكة المتحدة - بما في ذلك باركليز وهاليفاكس وإتش إس بي سي ولويدز وسانتاندير.

بالاقتران مع بنك العملاء وتفاصيل تسجيل الدخول ، التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني في مكان آخر عبر الإنترنت ، تمكن المجرمون بعد ذلك من الاحتيال على ضحاياهم.

أوضحت المشرفة المحققة هيلين رانس ، التي تقود الجرائم الإلكترونية في Met "أنهم سيقلقونهم (بشأن) النشاط الاحتيالي على حساباتهم المصرفية وخداعهم".

وأشارت إلى أن الأشخاص الذين تم الاتصال بهم سيُطلب منهم عادةً مشاركة رموز المرور المصرفية المكونة من ستة أرقام للسماح بإفراغ حساباتهم.

أطلقت Met "Operation Elaborate" في يونيو 2021 ، بالشراكة مع الشرطة الهولندية ، التي بدأت بالفعل تحقيقها الخاص بعد وجود خادم iSpoof هناك.

تم إغلاق خادم لاحق يعمل في كييف في سبتمبر وتم تعطيل الموقع نهائيًا في 8 نوفمبر.

في اليوم السابق ، اتهم فندق Met Teejai Fletcher ، 34 عامًا ، من شرق لندن ، بارتكاب جرائم الاحتيال والجريمة المنظمة.

ولا يزال رهن الاحتجاز وسيمثل بعد ذلك أمام محكمة في لندن في 6 ديسمبر / كانون الأول.

وقال رانس "من العدل أن نقول إنه كان يعيش حياة مترفة" ، مشيرة إلى أن التحقيق لا يزال مستمرا.

وأضافت: "بدلاً من مجرد إزالة الموقع وإلقاء القبض على المسؤول ، قمنا بمطاردة مستخدمي iSpoof".

وأشارت إلى أن اثنين من المسؤولين المشتبه بهم خارج المملكة المتحدة لا يزالون مطلقي السراح.