ضد الفساد
رئيسة البرلمان الأوروبي تعلن الإثنين إجراءات إصلاحية في خضم فضيحة الفساد
تعلن رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا الإثنين رسميا سلسلة إجراءات إصلاحية تهدف الى معالجة تبعات فضيحة فساد مدوية، حذّر نواب وخبراء أنها ستبقى ما دون المطلوب لإعادة الثقة بالمؤسسة البرلمانية القارية. وبات البرلمان الذي يضم في عضويته نوابا من مختلف دول الاتحاد الأوروبي، تحت المجهر منذ تكشّف ف
صادرت منها أراضي وعقارات ومجوهرات.. محكمة سودانية تدين زوجة البشير بـ”الثراء الحرام”.
أدانت محكمة جنايات مكافحة الفساد في السودان، الأحد 15 يناير/كانون الثاني 2023/ وداد بابكر، زوجة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، بتهمة "الثراء الحرام"، وقررت مصادرة أراضي زراعية وسكنية وعقارات ومشغولات ذهبية منها. حيث ذكرت وسائل إعلام محلية أن المحكمة برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي، أدانت و
بعد فضيحة فساد.. البرلمان الأوروبي يتعهد بمزيد من الإصلاحات الأخلاقية
أيدت رئيسة البرلمان الأوروبي إجراء المزيد من الإصلاحات الأخلاقية في أعقاب تحقيق فساد واسع النطاق أجراه محققون بلجيكيون، وسط انتقادات بأن مقترحاتها الأولية كانت غير كافية. وقالت روبرتا ميتسولا في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" إنها تريد تسليم خطتها المكونة من 14 نقطة "في غضون شهر"، لكن الإجراءات
الحكم على منظمة ترامب بدفع غرامة قدرها 1,6 مليون دولار للاحتيال الضريبي
حكم على "منظمة ترامب" المملوكة لعائلة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الجمعة في نيويورك بدفع غرامة قصوى قدرها 1,6 مليون دولار لارتكابها مخالفات مالية وضريبية، في أول حكم جنائي من نوعه يصدر في حق المجموعة التي تواجه من جهة ثانية هذه السنة محاكمة أوسع نطاقا في دعوى مدنية. وجرت محاكمة مجموعة الم
محكمة أمريكية تغرم منظمة ترامب لاتباعها مخطط احتيال ضريبي
فرضت محكمة أمريكية غرامة قدرها 1.6 مليون دولار، اليوم الجمعة، على منظمة الرئيس السابق دونالد ترامب، كعقوبة لتبنيها مخططا احتياليا يتهرب فيه كبار المسؤولين التنفيذيين من ضرائب الدخل الشخصي. الغرامة هي العقوبة الوحيدة التي يمكن أن يفرضها القاضي على منظمة ترامب لإدانتها الشهر الماضي بارتكاب 17 جريمة
العراق.. السجّن لمسؤول حكومي سابق في كركوك بتهمة فساد
أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الخميس، صدور قرارٍ بإيقاع عقوبة السجن بحقِّ مُديرٍ في ديوان مُحافظة كركوك سابقاً، على خلفية إحداثه عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها. دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، ذكرت، في بيان ص
السجن ثلاث سنوات ونصف للعقل المدبّر لفضيحة الرشاوى في الجامعات الأميركية
حكمت محكمة في بوسطن الأربعاء بالسجن ثلاث سنوات ونصف على العقل المدبّر لعملية فساد مالي دخل بواسطتها أبناء مشاهير وأثرياء جامعات مرموقة مقابل رشاوى مالية قبل أن ينكشف أمرهم في فضيحة هزّت قطاع التعليم العالي في الولايات المتّحدة. وكان المدان وليام "ريك" سينغر اعترف بذنبه في 2019 وتعاون مع القضاء ال
أعيد فتح قضية احتيال برازيلية ضد النائب الأمريكي سانتوس
قال ممثلو الادعاء في البرازيل ، الأربعاء ، إنهم أعادوا العمل بتهم الاحتيال التي استمرت أكثر من عقد من الزمان ضد عضو الكونجرس الجمهوري الأمريكي جورج سانتوس ، الذي يتعرض لانتقادات لاعترافه بأنه اختلق أجزاء كبيرة من سيرته الذاتية. عضو الكونجرس من نيويورك ، الذي ساعد فوزه في انتخابات عام 2022 الحزب ا
القضاء العراقي يستدعي وزير العدل على خلفية "تعطيل" تحقيق في قضية فساد
بغداد - استدعت محكمة عراقية الأربعاء وزير العدل ومسؤولًا آخر في الوزارة على خلفية "تعطيل" تحقيق في قضية فساد محتملة، متعلقة بتوفير الطعام للسجون، بعد "امتناعهما" عن توفير مستندات، كما أفاد بيان صادر عن هيئة النزاهة الاتحادية الحكومية. كانت هيئة النزاهة المختصة بالتحقيق في قضايا الفساد، قد فتحت مط
مسؤول عراقي سابق يعيد جزءا من 2,5 مليار دولار من أموال الضرائب المسروقة
بغداد - أعلنت السلطات العراقية الثلاثاء عن استرداد جزء إضافي قدره 2,6 مليون دولار من مبلغ 2,5 مليار دولار سُرقت من أموال الضرائب، من مسؤول في الحكومة السابقة يخضع للمحاكمة في هذه القضية. أثارت القضية التي كُشف عنها في منتصف تشرين الأول/أكتوبر، وتورط بها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، سخطاً شديد
البرلمان الأوروبي يطلق إجراء رفع الحصانة عن نائبين في قضية الفساد
أعلن البرلمان الأوروبي امس الاثنين أن رئيسته روبرتا ميستولا أطلقت اجراء عاجلا بطلب من السلطات القضائية البلجيكية لرفع الحصانة عن نائبين أوروبيين في إطار التحقيق بتهم الفساد داخل هذه المؤسسة إثر فضيحة على صلة بقطر. والنائبان المعنيان هما الإيطالي أندريا كوزولينو والبلجيكي مارك تارابيلا، وينتميان ا
البرلمان الأوروبي يطلق إجراء رفع الحصانة عن نائبين في قضية الفساد
بروكسل - أعلن البرلمان الأوروبي الاثنين أن رئيسته روبرتا ميستولا أطلقت اجراء عاجلا بطلب من السلطات القضائية البلجيكية لرفع الحصانة عن نائبين أوروبيين في إطار التحقيق بتهم الفساد داخل هذه المؤسسة إثر فضيحة على صلة بقطر. والنائبان المعنيان هما الإيطالي أندريا كوزولينو والبلجيكي مارك تارابيلا، وينتم
وزير العدل: على منغوليا أن تفعل المزيد لمحاربة الفساد بعد الاحتجاجات
قال وزير العدل في منغوليا لوكالة فرانس برس إنه يتعين على منغوليا بذل المزيد من الجهد للتصدي للفساد في أعقاب مزاعم بأن المسؤولين سرقوا ما قيمته مليارات الدولارات من الفحم ، بعد أن خرج الآلاف إلى الشوارع غاضبين من الفضيحة. بينما ينحدر المنغوليون تحت وطأة التضخم المتزايد الناجم عن الوباء وحرب
محكمة في دبي تسمح بتسليم الدنمارك بريطانيًا اتهم باحتيال ضريبي
أبوظبي: سمحت محكمة الاستئناف في دبي الخميس 29ديسمبر2022، بتسليم بريطاني متهم باحتيال ضريبي بـ1,7 مليار يورو إلى الدنمارك، بعد حكم في المرحلة الابتدائية برفض طلب تسليمه، حسبما أفاد مكتب محاماة. ويتيح الحكم نقل قضية سنجاي شاه، المستثمر عبر صندوق للتحوّط الذي طلبت الدنمارك تسليمه في حزيران/يون
السجن 36 عاما بحق العقل المدبر وراء التلاعب ببورصة سنغافورة
حكمت محكمة الأربعاء 28ديسمبر2022، على رجل أعمال ماليزي دين بتدبير أخطر قضية تلاعب بسوق الأوراق المالية في سنغافورة، بالسجن 36 عامًا. كان جون سوه شي وين العقل المدبر للمخطط الذي ساهم في خسارة 5,8 مليار دولار أميركي من سوق الأسهم المحلية في عملية احتيال عام 2013، وفقًا لوثائق المحكمة. وحُكم
عفو رئاسي كوري جنوبي عن رئيس سابق مدان بالفساد
صدر عفو رئاسي في كوريا الجنوبية الثلاثاء 27ديسمبر2022، عن الرئيس السابق المسجون لي ميونغ-باك ينهي الحكم الصادر بسجنه 17 عاما بتهم تتعلق بالفساد، وفق ما ذكر وزير العدل. وقال الوزير هان دونغ-هون للصحافيين بعد اجتماع وزاري مع الرئيس يون سوك-يول إن لي كان ضمن قائمة من أكثر من 1300 شخص حصلوا على
محقّقون أوروبيون في لبنان الشهر المقبل لاستجواب حاكم المصرف المركزي
بيروت: يزور محققون أوروبيون لبنان الشهر المقبل في إطار تحقيقات يجرونها حول ثروة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، وفق ما قال مسؤول قضائي لوكالة فرانس برس الثلاثاء27ديسمبر2022. وقبل أشهر، جمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية في إطار تحقيقات حول سلامة في قضايا تبيي
مجموعة "سافران" الفرنسية ستدفع 17,2 مليون دولار لحلّ خلاف بشأن رشاوى في الصين
تعتزم مجموعة "سافران" الفرنسية دفع 17,2 مليون دولار لحلّ خلاف مع وزارة العدل الأميركية بشأن رشاوى دفعها فرعاها في الصين قبل أن تشتريهما الشركة المصنّعة لمحرّكات الطائرات، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية. وينبغي لـ "سافران" أن تعيد أرباح عقود "حصلت عليها بالفساد"، لكنها لن تخض
