ضد الفساد
بدء محاكمة رئيس وايركارد في أكبر فضيحة شهدها قطاع المال الألماني
بدأت محاكمة رئيس "وايركارد" الألمانية السابق الخميس في ميونيخ، بعد عامين ونصف العام من من الإفلاس المدوي لشركة الإقراض هذه الذي هز عالم المال والسياسة. ينصب الاهتمام على ماركوس براون الذي كان على رأس هذه الشركة الرائدة في القطاع الرقمي التي خدعت الناس حتى انهيارها في حزيران/يونيو 2020. فهل يكشف ه
سجن نجل رئيس موزمبيق السابق ورؤساء تجسس سابقون لمدة 12 عامًا بتهمة الكسب غير المشروع
حكمت محكمة في موزمبيق، الأربعاء7ديسمبر2022، على اثنين من رؤساء التجسس السابقين ونجل رئيس سابق بالسجن 12 عاما لكل منهما لدورهما في فضيحة فساد سعت فيها الحكومة لإخفاء ديون ضخمة ، مما تسبب في فوضى مالية. الرئيس السابق للأمن والاستخبارات ، غريغوريو لياو ؛ رئيس شعبة الاستخبارات الاقتصادي
الآلاف يحتجون على الفساد والتضخم في منغوليا
قال صحفي في وكالة فرانس برس إن الآلاف تحدى درجات الحرارة المنخفضة في عاصمة منغوليا، الاثنين5ديسمبر2022، احتجاجا على الفساد المزعوم في صناعة الفحم في البلاد والتضخم المرتفع. احتشد المتظاهرون ، وكثير منهم من الشباب ، في ساحة سخباتار المركزية في أولانباتار - موطن القصر الحكومي - في درجة
الرئيس التنفيذي السابق لشركة Wirecard يخضع للمحاكمة بسبب احتيال "لا مثيل له"
يخضع ماركوس براون ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Wirecard ، للمحاكمة في ميونيخ هذا الأسبوع لدوره في انهيار شركة المدفوعات الشهيرة ، والتي أسقطتها أكبر فضيحة احتيال محاسبي في تاريخ الشركات الألمانية. سيظهر براون النمساوي المولد واثنان آخران من المديرين التنفيذيين السابقين لـ Wirecard في قفص
فرنسا توجّه تهمًا إلى أوكرانية مقرّبة من حاكم مصرف لبنان على خلفية ملف المكاسب غير المشروعة
وُجّه الاتهام إلى امرأة مقرّبة من حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة في 14 حزيران/يونيو في إطار تحقيق في باريس حول ثروة الأخير في فرنسا التي يُشتبه في أنه جمعها من طريق الاحتيال، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس الجمعة مؤكّدًا بذلك معلومات نشرها موقع "ميديابارت". وأكد المصدر أنه
مصير رامافوزا السياسي معلق على الميزان في جنوب إفريقيا
توقف المستقبل السياسي للرئيس سيريل رامافوزا في الميزان يوم الجمعة 2ديسمبر2022، حيث تساءل مواطنو جنوب إفريقيا عما إذا كان سيتشبث بالسلطة أو يستقيل بسبب اتهامات بأنه يسعى للتغطية على عملية سطو على مزرعته. يوم الخميس ، ترددت شائعات عن أن رئيس الدولة البالغ من العمر 70 عامًا على وشك التنحي في م
محكمة موزمبيق تبدأ الحكم في فضيحة فساد "الديون المستترة"
بدأت محكمة، الأربعاء30نوفمبر2022، بإصدار أحكام في أكبر فضيحة فساد في موزمبيق ، حيث أطلقت الحكومة زلزالاً مالياً بمحاولة إخفاء ديون ضخمة. بدأ القاضي إيفيجينيو بابتيستا قراءة الأحكام الصادرة بحق المتهمين الـ 19 البارزين ، بمن فيهم نجل رئيس سابق. ومن المتوقع أن تستمر الجلسة خمسة أيام. نشأت ال
برلمان جنوب أفريقيا يصدر تقريرا بشأن قضية سرقة مزرعة فالا فالا اليوم
جوهانسبرج: من المقرر أن يتم، الأربعاء30نوفمبر2022، نشر ما توصلت إليه لجنة استشارية شكلها برلمان جنوب أفريقيا، لتحديد ما إذا كان هناك أساس لكي يتخذ النواب إجراء ضد الرئيس سيريل رامافوسا، لصلته بفضيحة وقوع سرقة في مزرعته. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن كبير القضاه سانديلي نجكوبو، الذي يترأس اللجنة
الإفراج عن نائب رئيس الإكوادور السابق من السجن بعد الحكم بالكسب غير المشروع
تم الإفراج عن نائب رئيس الإكوادور السابق خورخي جلاس من السجن بعد أن قضى عقوبة بالفساد في فضيحة واسعة النطاق تورطت فيها شركة البناء البرازيلية العملاقة Odebrecht. وسجن جلاس عام 2017 لتلقيه رشاوى بملايين الدولارات من شركة أودبريشت في فضيحة فساد شهدت تورط العديد من رؤساء أمريكا اللاتينية الساب
اتساع نطاق فضيحة الفساد بأولمبياد طوكيو بعد تفتيش مقر وكالة إعلانات وعلاقات عامة
طوكيو: قام مكتب النائب العام الياباني بتفتيش مقر وكالة الإعلانات والعلاقات العامة الكبيرة "هاكوهودو"، الاثنين28نوفمبر2022، بشأن الاشتباه بوجود تلاعب غير قانوني للعقود المتعلقة بأحداث تجريبية خاصة بأولمبياد طوكيو التي أقيمت العام الماضي. كما تمت مداهمة مقر وكالة "دينتسو" ، التي كانت المسوق الحصري
العراق يستعيد "جزءا" من 2,5 مليار دولار اختلست من هيئة الضرائب
بغداد: أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الأحد استعادة "جزء" من نحو 2,5 مليار دولار اختلست من حساب بنكي لهيئة الضرائب، داعيا أي شخص متورط في القضية إلى تسليم نفسه وإعادة الأموال العامة المسروقة. وكشف السوداني أن نور زهير جاسم وهو أحد رجال الأعمال المتورطين في القضية، أعاد ما يزيد
للمرة الثانية.. اتهام محافظ البنك المركزي في سلوفاكيا بالحصول على رشوة
براتيسلافا: اتهمت وكالة مكافحة الجريمة الوطنية في سلوفاكيا محافظ البنك المركزي والعضو بالمجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي بيتر كازيمير بتلقى رشوة، وذلك للمرة الثانية، وفقا لما ذكرته صحيفة " دينيك ان" السلوفاكية. وحاولت وكالة بلومبرج للأنباء التواصل مع البنك المركزي، ولكنها لم تتلق أ
عملية للشرطة بقيادة المملكة المتحدة تلقي القبض على المحتالين عبر الهاتف الذين استهدفوا الملايين
لندن: قالت الشرطة البريطانية يوم الخميس 24نوفمبر2022، إن أكبر عملية لمكافحة الاحتيال على الإطلاق قد عطلت شبكة إجرامية دولية تستهدف مئات الآلاف من الضحايا في ملايين المكالمات الهاتفية العشوائية. قادت شرطة العاصمة التحقيق العالمي لمدة 18 شهرًا في موقع iSpoof.cc على الويب ، حيث عملت مع يوروبول
زعيم جزر القمر السابق يرفض حضور محاكمة بتهمة الخيانة العظمى
لم يحضر الرئيس السابق لجزر القمر أحمد عبد الله سامبي اليوم الثاني من محاكمته بتهمة الخيانة العظمى ، حيث قال محامون إنه لا توجد ضمانات بأنه سيحاكم بشكل عادل. يواجه سامبي (64 عاما) ، الخصم الرئيسي للرئيس الحالي غزالي العثماني ، تهما تتعلق ببيع مزعوم لجوازات سفر جزر القمر. وقال محمدو أحمادة أ
السجن 11 عاما لمؤسسة شركة "ثيرانوس" الناشئة إليزابيث هولمز بتهمة الاحتيال
حُكم على نجمة سيليكون فالي السابقة إليزابيث هولمز الجمعة 18نوفمبر2022، بالسجن لفترة تزيد عن 11 عاماً بتهمة الاحتيال في إدارة شركتها الناشئة "ثيرانوس" التي وعدت بثورة في التشخيصات الصحية. وقال القاضي إدوارد دافيلا إن المتهمة، الحامل والأم لطفل صغير، أمامها حتى 27 نيسان/أبريل لبدء عقوبتها. و
تشكيل هيئة عليا للتحقيق في قضايا الفساد "الكبرى" في العراق
بغداد - أعلنت هيئة النزاهة العراقية الأربعاء عن تشكيل هيئة عليا للتحقيق بقضايا الفساد "الكبرى" في هذا البلد الغني بثرواته النفطية لكنه بين أكثر دول العالم معاناة جراء آفة الفساد . يأتي القرار عقب تأكيد رئيس الحكومة العراقية محمد السوداني أن أولوية ولايته هي "مكافحة الفساد". وخلال مؤتمر صحافي بدا
الحكم بالسجن على الدولي النروجي السابق كارو بسبب التهرب الضريبي
أوسلو - حكمت محكمة أوسلو الجزائية على المهاجم النروجي الدولي السابق جون كارو بالسجن 14 شهرًا بتهمة التهرب الضريبي. وأدين كارو، 43 عامًا، بعدم الإبلاغ عن مداخيل خاضعة للضريبة بقيمة 12.8 مليون كرونة (1.29 مليون دولار) وأصول بقيمة 307 مليون كرونة (31 مليون دولار) خلال 2014-2019. بالإضافة إلى عقوبة
ألمانيا: الطعن على حكم صادر على مديرين سابقين بمصرف في فضيحة "كام إكس"
فيسبادن - صرح متحدث باسم الادعاء العام الألماني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء بأن الادعاء قدم طعنا على الحكم الصادر على مديرين سابقين في مصرف مابله بنك في فضيحة التهرب الضريبي الكبرى المعروفة باسم "كام إكس". وأوضح المتحدث أن هذه الخطوة لا تستهدف عقوبات السجن التي أصدرتها المحكمة
